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Historia e indicadores de riesgo en el control de la financiación del terrorismo

 
Historia e indicadores de riesgo en el control de la financiación del terrorismo
Fecha/s de Celebración:
09/01/2020
Modalidad:
Masterclass
Horario: 16:00 Hora Española
Precio:
70

Máximo de Participantes: 100

Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Descripción del Evento:

En este taller aprenderemos a evaluar los riesgos frente a la financiación del terrorismo, cuáles son los indicadores de riesgo, su fuente de financiación y los esquemas de blanqueo más utilizados, así como un repaso a su historia.

 

Objetivos:

Evaluar los riesgos de la financiación del terrorismo 


Dirigido a:

Compliance officers, Consultores prevención blanqueo de capitales y expertos externos, responsables de cumplimiento, jefes de negociado admin publica, miembros delas ffccssee y puiblico interesado en la materia.


Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.


Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.


Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.


Temario:

1.1. Historia del terrorismo – Definiciones

 

1.2. Indicadores de riesgo – País – Operacional – Actividad – Constitución – Conducta financiera

 

1.3. Fuentes de financiación

 

1.4. Blanqueo de capitales producto del terrorismo


Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.


 
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